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Bußgeldentscheidung ab laufender Nummer 1501

Lfd. Nr.Datum Bestandskraft / UnanfechtbarkeitBußgeldentscheidung des BVA oder des AG/OLG Köln gegenOrdnungswidrigkeit nach § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 54 bis 66 GwG
161922.10.2024art box berlin GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
161824.10.2024A S T Immoinvest GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
161710.10.2024Steyler Bank GmbHLeichtfertige verspätete Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
161621.10.2024TERRA Projektmanagement GmbH & Co. KGLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
161521.10.2024Aurum Business Trade GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
161421.10.2024LIFESTYLE Holding GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
161321.10.2024CCR Group GmbHVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
161211.10.2024absolutealternatives UG (haftungsbeschränkt) & Co. KGLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
161110.10.2024AHI Immobilienverwaltungsgesellschaft mbHVorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
161010.10.2024KISO Bau GmbHVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
160930.09.2024ConRe-Invest GmbHVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
160807.10.2024HHW Baggerbetriebe GmbH & Co. KGVorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
160730.09.2024CGC Consulting GmbHVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
160609.09.2024Agrarbetrieb Großbrüchter GmbH & Co. KGLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
160523.09.2024Ziegler Immobilien GmbH & Co. KGLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
160424.09.2024Interfrucht GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
160326.09.2024Primavera Vermögens GmbH & Co. KGLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
160227.09.2024Premium Finanz & Service GmbHVorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
160125.07.2024Milestone Immobilien AGVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
160023.09.2024Biberacher Verlagsdruckerei GmbH & Co. KGLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
159918.09.2024CKS Online Essentials GmbHVorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
159827.09.2024S & R Automaten GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
159724.09.2024Scholze Uhren & Schmuck GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
159601.10.2024Gesundleben-Pflegedienst24 GmbHVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
159502.10.2024Solar-Destiny UG (haftungsbeschränkt)Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
159430.09.2024UniBau GmbHVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
159330.09.2024ATEC GmbHVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
159227.09.2024DQnet GmbHVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
159119.09.2024Spiegl Beteiligungs-GmbH & Co. KGVorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
159016.09.2024Mann Beteiligungs GmbH & Co. KGLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
158923.09.2024A.R. Grundstücksverwaltung GmbH & Co. KGLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
158823.09.2024A+A Project GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
158709.09.2024DCAP GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
158613.09.2024Primavera Vermögens 2 GmbH & Co. KGLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
158516.09.2024cpt Dienstleistungen GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
158421.08.2024Procheck24 GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
158321.08.2024Schießsport Buinger GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
158209.09.2024A. Billasch & Co. GmbH & Co. KGLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
158104.09.2024atOnce Logistics GmbHVorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
158006.09.2024Sigloch Management u. Beteiligungs GmbH & Co. KGLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
157909.09.2024"Treuhandgesellschaft für die Südwestdeutsche Wohnungswirtschaft mbH"Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
157813.08.2024Seiffert Bau GmbHVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
157709.09.2024AD Verwaltungs-GmbH& Co. KGLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
157609.09.2024Dtopian Projekt GmbH & Co. KGVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
157509.09.2024Lieferherz GmbHVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
157419.08.2024DELABO.GROUP Verwaltungs GmbHVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
157319.08.2024DELABO.GROUP GmbHVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
157223.08.2024Poseidon GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
157121.08.2024Starstrike Ventures GmbHVorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
157023.08.2024A. & A. Kock GmbH & Co. KGLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
156928.08.2024NGM GmbH & Co. KGLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
156828.08.2024Olive Tree Pharmacy SELeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
156723.08.2024Familie Karl und Ingeborg Hille-StiftungLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
156608.08.2024STRATEGES Beteiligungs GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
156508.08.2024STRATEGES Immobilien GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
156408.08.2024STRATEGES Neunte Projektbau GmbH & Co. KGLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
156316.08.2024GIAG-Gewerbe- und Industrie-Ansiedlungs-Gesellschaft mbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
156215.08.2024URBANHELDEN Warenvertriebs GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
156105.08.2024Hessisch-Thüringische Sparkassen-Beteiligungsgesellschaft mbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
156012.08.2024Silent Service GmbHVorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
155905.02.2024French Color & Fragrance International GmbHVorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
155813.08.2024Buck KGLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
155712.08.2024Abels Immobilien GmbH & Co. KGLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
155612.08.2024UKB Denkmal AGVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
155519.08.2024Kaloidas Lebensmittelhandels-GmbHVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
155419.08.2024Altenpflegeheim Haus Herzberg Betriebs GmbHVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
155319.08.2024Celtum GmbHVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
155205.08.2024WALTON Europe Land Banking Pinal County 5 GmbH & Co. KGLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
155105.08.2024ImmoKonzept Kontor für Planung und Realisation von Immobilien GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
155030.07.2024Keil & Schmidt GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
154905.08.2024Premium Data Forderungsmanagement GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
154808.08.2024LC Living Construction GmbHVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
154709.08.2024AC Rohbau GmbHVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
154608.08.2024ISS International Sports Strategies GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
154508.08.2024Usmak GmbHVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
154429.07.2024SommerNordmann GmbH & Co. KG Immobilien- und BeteiligungsgesellschaftLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
154325.07.2024OctaNet GmbHVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
154202.08.2024Dahlke Holding GmbHVorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
154125.07.2024GEROME Grundbesitz GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
154029.07.2024A + A Immobilienbesitz und Dienstleistungs GmbH & Co. KGLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
153929.07.2024ROKKET Connect Verwaltungs GmbHVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
153826.07.2024NSI Sachsen Portfolio GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
153712.02.2024Capefoxx Relicense GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
153629.07.2024Megaplan Gesellschaft für Grundstücks- & Projektentwicklung mbHVorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
153525.07.2024LinQ GmbHVorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
153429.07.2024Bulla & Schröder Strassen- und Tiefbau GmbHVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
153329.07.2024SI SachInvest Gesellschaft für Anlagevermittlung mbHVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
153223.07.2024SI SachInvest Gesellschaft für Anlagevermittlung mbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
153122.07.2024Time Change GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
153022.07.2024Landhöfe KARGOW-WAREN landwirtschaftliche Produktionsgesellschaft mbHVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
152922.07.2024AGRAR - GmbH WARENVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
152822.07.2024Gerlach Transport Gesellschaft mit beschränkter HaftungVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
152705.03.2024H.H.H. Hans-Hugo Hungerberg GmbHVorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
152624.07.2024Eurofinale GmbHLeichtfertige Falsch-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
152524.07.2024Management. Verwaltungen + Werte GmbHLeichtfertige Falsch-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
152424.07.2024Forte Urban Technology GmbHVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
152323.07.2024DELABO.GROUP Beteiligungs GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
152228.03.2024Rayo Investments GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
152109.03.2023LINDNER SEVorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
152018.07.2024ADF GmbH & Co. KGLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
151917.07.2024A. Meyer Grundstücksverwaltung GmbH & Co. KGLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
151816.07.2024NSI Immobilien Portfolio Erste GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
151719.07.2024PPB Perkovic Projekt- und Beratungsmanagement GmbHVorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
151622.07.2024Green Living GmbHVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
151522.07.2024van der Plauze UG (haftungsbeschränkt)Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
151422.07.2024Projekt-E.Group GmbHVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
151322.07.2024NOKER GmbHVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
151222.07.2024Golden Touch GmbHVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
151122.07.2024FERGA Fehmarn UG (haftungsbeschränkt)Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
151022.07.2024RIBA Bauausführung GmbHVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
150922.07.2024RF Textilproduktion & Handelsgesellschaft mbHVorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
150819.07.2024Annedore Lebenshilfe im AlterLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
150710.07.2024V I T R Y Factoring und Finanzmanagement GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
150608.07.2024GBV Gartenhaus Berlin Vertriebs GmbHVorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
150512.07.2024XXLpix GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
150409.07.2024A.Zwick GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
150312.07.2024"REPLA" Immobilien GmbHLeichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
150210.07.2024Gündogdu GmbHVorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister
150109.07.2024GRI Invest GmbHVorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister

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Stand 28.07.2023

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